AMLC: FROZEN ASSETS IN FLOOD SCAM REACH P13 BILLION
Ayon sa initial na impormasyon mula sa Anti-Money Laundering Council (AMLC), umabot na sa humigit-kumulang P13 bilyon ang halaga ng mga ari-ariang pansamantalang na-freeze kaugnay ng umano’y “flood scam” schemes. Kabilang sa mga ito ang bank accounts, investment instruments, at ilang real properties na iniulat na may koneksyon sa mga pinaghihinalaang transaksyong may kinalaman sa maling paggamit ng pondo para sa flood-related projects. Batay sa mga paunang ulat, inisyatibo ito ng AMLC bilang bahagi ng mas malawak na pagsusuri sa pinansyal na daloy ng naturang mga proyekto.
Sa nakaraang mga taon, naging mas mahigpit ang pagmo-monitor ng mga ahensya sa mga proyektong may kinalaman sa disaster response at infrastructure, lalo na kung may malaking pondong inilalabas. Ayon sa mga eksperto, karaniwan nang tinitingnan ng AMLC ang mga hindi pangkaraniwang galaw sa accounts, lalo na kung may indikasyon ng posibleng money laundering o fraud. Sa ngayon, wala pang kumpirmadong detalye kung gaano kalawak ang saklaw ng mga kumpanyang o indibidwal na posibleng maapektuhan ng freeze order.
Tiniyak naman ng AMLC na dadaan sa tamang proseso ang imbestigasyon, kasama ang koordinasyon sa iba pang ahensya ng pamahalaan at, kung kailangan, sa international counterparts. Patuloy na ina-assemble ang mga dokumento at transaction records upang ma-validate ang pinagmulan at paggamit ng mga pondong nasasangkot. Sa ngayon, wala pang kumpirmadong detalye kung may isasampang kaso o kung kailan matatapos ang full audit, ngunit inaasahang maglalabas pa ng karagdagang update ang AMLC kapag mas malinaw na ang resulta ng kanilang pagsusuri.
